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第二批!深圳公示4个金融科技创新监管试点应用

1月12日,中国人民银行深圳市中心支行公示深圳市第二批4个创新应用,分别是:平安银行申请的“平安好链供应链金融服务”;工商银行深圳分行申请的“基于人工智能的出口电商跨境人民币收款服务”;兰州银行申请的“基于人工智能的中小微企业供应链融资服务”;深圳微众信用科技、农业银行深圳分行共同申请的“基于大数据的智能风...
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千亿美金比特币丢失,英国码农17亿埋垃圾场,黑客催眠能找回吗?

元旦那天,创业者张大海收到一条特别的问候。 他知道,“新年快乐”的祝福可能是开场的铺垫,下一句才是关键——“还记得2011年的时候您发了一个比特币红包,这个去哪里找呀?” 张大海觉得有点可笑,没有回复。第二天下午五点,对方又追问一句,“方便时回复我一下”——3万多美金的诱惑,可以帮助大多数人克服社交恐惧症、消除...
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两日内多家银行受罚 涉贷违规仍是“重灾区”

屡见银行业机构触碰涉贷违规“红线”,此次银保监系统再次“重拳出击”,两日内共开16张罚单,罚款总额上百万,对部分案件直接责任人给与禁止终身从事银行业工作等较严厉的处罚。对此,专家认为这显示出监管机构对国内金融业乱象问题治理的决心,以及金融机构违法违规行为依旧处于监管高压的态势。 据银保监会公告显示,1月...
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岁末年初银行存款利率走高 中小银行押注自营渠道“拉新促活”

岁末年初大量资金涌入市场,提高产品利率以及活动营销成为各家银行“吸储”、“拉新促活”采取的最有效办法。“就过去一年的情况来看,去年末今年初的存款利率是相对最高的。”1月12日,某中小银行内部人士对北京商报记者如是说。该行去年最后一个月新上线的一款1年期存款产品年化利率有4.5%,是同类同期限产品全年最高利率。...
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P2P清场后小额贷入场:网贷信息泄漏问题待解

广为人知的P2P已正式退出历史舞台,接替它的是“只借贷不吸存”的小额贷平台。然而,“借款人私下把我的个人信息授权给平台,我遭到深夜电话轰炸,怎样维权?我从未授权他人查询我的个人征信,但我的个人征信信息还是泄露了,怎么办?”诸如此类的问题仍然困扰着多数用户。 个人信息安全对公民而言其重要性不言而喻,当前,《...
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深圳警方通报多赢普惠、妈妈钱包案件最新进展

1月10日,深圳市公安局南山分局对外通报多赢普惠、妈妈钱包平台案件最新侦查进展情况。 关于多赢普惠平台案,通报称: "多赢普惠"平台专案待收款专户新增归集资金840万元,目前共计回款约5262万元人民币。 目前,深圳前海多贏金融服务有限公司("多嬴普惠"平台)涉嫌非法吸收公众存款案已侦査终结,南山警方依法对犯罪嫌...
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万达征信等四家公司企业征信业务经营备案被注销

央行上海总部公告,因上海汇众企业信用征信有限公司、亿微征信服务有限公司、万达征信服务有限公司、外滩海纳互联网金融服务(上海)有限公司业务调整,主动申请退出企业征信业务备案,我总部决定注销上述公司的企业征信业务经营备案。 附公告原文: 关于注销上海汇众企业信用征信有限公司、亿微征信服务有限公司、万达征...
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北京特大“套路贷”系列案宣判:林国彬被判处无期徒刑

据“北京三中法院风景线”微信号消息,12月30日,北京市第三中级人民法院集中公开宣判北京市特大“套路贷”黑社会犯罪系列案,对被告人林国彬以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪数罪并罚,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,对其余51名被告人以上述罪名中的一...
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即科金融员工充当“内鬼”,伙同美容机构骗取分期贷款600余万元

自家员工做“内鬼”,即科金融被客户骗取分期贷款600余万元。 2017年8月,即科金融发现大量贷款客户逾期,遂向公安机关报案。从而牵出一起自家员工与美容机构勾结,大量骗取分期贷款的案件。 经武汉市武昌区人民法院查明,被告人化名“苏克”“张莱”,1991年出生,均系即科金融信息服务(上海)有限公司员工。 2015年12月,...
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因征信问题无法正规贷款!19万人装贷款APP受骗

央视网消息:11月,上海松江警方接到多起报案,被害人称自己在网上或者手机上看到一款贷款APP,点击下载后,不但没有贷到款,反而自己注册时关联的银行卡,被莫名扣了款。 警方成立专案组,经调查发现,涉案的贷款APP共有15款,都属于同一家公司旗下,要想从这些APP上贷款,首先要完成身份信息、银行卡号、手机号以及验...
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女大学生陷网贷:被打“裸条”,仅15分钟不知被取了多少卵子

戴上眼罩进门,做完手术又戴着眼罩离开,晓雯(化名)至今都不知道在长沙哪个别墅捐的卵。只记得躺在手术台上,冰凉的钢针,手臂般长,刺穿阴道、卵巢。先是像平常打针那样刺痛一下,之后是坠胀疼,不知被取走多少个卵子,疼得汗浸透了衣背。 一时冲动消费带来身体永久的伤痛。然而,这种代价并没让晓雯还清欠下的5万多...
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轻易贷案通报:借款人应依法将应还款项汇入

2019年12月30日, 石家庄市公安局长安分局发布警方通报称,公安机关正在全力侦办轻易科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,为依法保护群众合法权益,现将有关情况通报如下: “轻易贷”平台借款人应依法将应还款项汇入指定账户,注明借款人或借款企业信息(借款人姓名+身份证号码或借款企业名称),并妥善保管相关凭证。 ...
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大连金融局:今年以来已清退15家网贷机构

为深入落实中央经济工作会议精神,研究推进金融服务实体经济、期货市场发展、服务民生的有效举措,12月26日,辽宁省委常委、大连市委书记谭作钧主持召开金融工作研讨会,听取来自金融机构、政府部门的意见建议。 市委副秘书长王标、杨德泉出席会议,市发改委、市工信局、市住建局、市商务局、市国资委、市政府研究室、...
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拓道金服案新进展:4人被捕 冻结超1600万

12月30日,杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州拓道互联网金融服务有限公司(运营P2P平台拓道金服)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。 根据通报: 经西湖区人民检察院批准,对犯罪嫌疑人公司张某军、范某云、刘某、张某国等四人依法执行逮捕,对黄某、应某冬采取取保候审强制措施; 目前已查封涉案人员名下八处房产(房...
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中投全球良性退出:停止到期产品单独兑付

近日,北京线下理财公司中投全球(北京)投资管理有限公司(简称中投全球)发布良性退出公告称,在行业政策不断收紧,经济环境进入下行周期,借款人投资项目收益不断下滑,对投资人的利息支付难以为继,综合以上各种因素,平台已经无法进入正常的运营状态。经公司管理层慎重研究,决定平台进入良性退出状态,自2019年12月1...
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金诚集团案进展:抓了52人 冻结账户846个

12月30日,杭州市公安局拱墅区分局通报,金诚财富集团非法吸收公众存款案最新进展情况:已累计采取刑事强制措施52人,已累计冻结涉案银行账户846个、股票账户126个;依法扣押涉案资金;累计查封机动车89辆、房产54处、游艇2艘、土地11宗、海城2宗等。 同日,杭州市公安局拱墅区分局通告,犯罪嫌疑人韦某控制的金诚财富...
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米庄理财涉嫌非吸被立案 创始人曾是阿里75号员工

在米庄理财宣布良性退出10天后,杭州信釜资产管理有限公司(米庄理财的运营公司)法定代表人钱志龙主动向杭州市公安局余杭区分局投案。公安机关依法对杭州信釜涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。 米庄理财是爱财科技集团有限公司(爱财集团)旗下P2P平台,爱财集团持股比例为80%;杭州亿芮鑫投资合伙企业(有限合伙)持股10.2%,...
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华融消费金融和爱又米双重扣款,借款人还款遭双重扣款,怎么了?

持牌金融机构与助贷平台之间的“扯皮”,却让消费者陷入两难的境地。 来自第三方投诉平台聚投诉的数据显示,截至12月28日,有关“华融消费金融和爱又米双重扣款”的联名投诉量已达40件,数百名消费者在焦急等待最终的处理结果。 接近华融消费金融一内部人士对《华夏时报》记者表示,造成此事的原因是,公司在收回爱又米代扣...
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涉非吸 安徽翰林投资、映山红分公司14人被捕

12月30日,合肥市公安局庐阳分局对外通报,12月25日,根据合肥市庐阳区人民检察院批准,合肥市公安局庐阳分局对范某、钱某、李某等14名安徽翰林投资管理有限公司、安徽山红旅游有限公司北一环分公司涉嫌非法吸收公众存款案的嫌疑人执行速捕。公安机关将继续收集证据、查处其他违法犯罪人员、最大限度追赔挽损。有关人员...
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江苏高院:将P2P“套路贷”作为治理重点对象

12月30日,江苏省高级人民法院组织召开新闻发布会,通报了《江苏省高级人民法院关于加强金融审判维护金融安全的指导意见》(以下简称《指导意见》),并简要介绍2019年江苏省法院金融审判工作情况。 根据通报,今年1月1日至12月26日,江苏省法院新收各类金融纠纷案件共计105648件,同比增长11.83%,审结100469件,同比增...

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